779、对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心,明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告。
A. 3户
B. 5户
C. 10户
D. 15户
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806、企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》第( )规定进行处理。
A. 六十四条
B. 六十五条
C. 六十六条
D. 六十七条
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883、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》所称的境内银行业金融机构是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资银行,不包括境内外资银行。
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958、系统参与者出现( )情况之一的,上海票据交易所可强制其退出电子商业汇票系统或限制其部分功能,并报告中国人民银行。
A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入电子商业汇票系统的
B. 严重违反电子商业汇票系统相关制度,影响业务正常处理的
C. 存在重大风险隐患,影响电子商业汇票系统安全运行的
D. 系统参与者违规发展被代理机构,造成重大风险隐患的
E. 其他影响电子商业汇票系统安全、稳定运行的
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900、“手机号码支付”是在IBPS现有业务流程基础上,增加一个前置处理程序,通过用户提交( ),自动关联相关银行账号信息完成支付转账。
A. 账号
B. 户名
C. 身份证号码
D. 手机号码
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892、银行对一年以上未发生收付活动且欠银行贷款的单位银行结算账户,也可作为久悬银行账户纳入账户管理系统管理。
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463、账户存款止付分为全部止付、部分止付二种:全部止付的账户( )(利息收入除外);部分止付的账户( ),但支取后存款余额不得小于止付金额。
A. 不收不付
B. 可收可付
C. 只收不付
D. 不收只付
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477、STM凭证前一天晚上清完机,次日早上可以直接调入凭证进行分配,无需再清机。( )
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398、50813银行卡销户,说法正确的是( )
A. 易贷通卡销卡时,需要校验该卡下的贷款账户是否已经结清,如果未结清,不允许销卡
B. 单位卡销卡时需要先结清
C. 理财卡销户前必须先解除各项签约服务,(自动产生的签约服务除外)
D. 银行卡主卡销户时直接将附属卡一并销户
E. 有子账户的理财卡要先将子账户全部挂出或结清,才能销户
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308、STM正确的关机顺序是:①管理界面点击关闭系统②关闭机器电源③等待黑屏
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