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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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224、向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,应当经( )以上公安机关负责人批准,制作协助查询财产通知书,通知金融机构等单位协助办理。

A、　县

B、　市

C、　设区的市

D、　省

答案：A

运营条线2022年内部人员等级考试题库

882、《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立存款账户时,应当出示本人身份证件。

642、第五套人民币的水印主要有( )。

552、“假币”印章采用( )油墨。

76、存款证明分为( )和( )两种。

809、取消银行账户许可,是指在在银行办理基本存款账户、临时存款账户,由( )改为备案制

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58、一人控制多个网银预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证中的申请书,确认是否未经客户授权办理操作员增删以及权限修改;查看视频监控是否由本行员工办理。

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210、国务院证券监督管理机构冻结、查封期限最长不得超过( )

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104、农商行要建立风险监督考核机制,定期对运营管理部( )、( )等被监督对象进行考核、通报。运营监督考核内容应至少覆盖业务审核、视频监督、预警分析等各监督环节工作内容,设置业务差错率、差错整改率等考核指标。

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268、国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以查询与被调查事件有关的单位和个人的保证金账户和银行账户

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828、为军人开立的军人保障卡银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为( )个人银行结算账户管理。

题目内容

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单选题

)

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

224、向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,应当经( )以上公安机关负责人批准,制作协助查询财产通知书,通知金融机构等单位协助办理。

A、　县

B、　市

C、　设区的市

D、　省

答案：A

相关题目

882、《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立存款账户时,应当出示本人身份证件。

A. 正确

B. 错误

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642、第五套人民币的水印主要有( )。

A. 　固定人像水印;

B. 　固定花卉水印;

C. 　满版古钱水印;

D. 　白水印。

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552、“假币”印章采用( )油墨。

A. 　蓝色

B. 　红色

C. 　黑色

D. 　白色

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76、存款证明分为( )和( )两种。

A. 　时点存款证明

B. 　定期存款证明

C. 　时期存款证明

D. 　活期存款证明

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809、取消银行账户许可,是指在在银行办理基本存款账户、临时存款账户,由( )改为备案制

A. 　审批制

B. 　会审制

C. 　核准制

D. 　申请制

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A. 　柜员设置操作失误

B. 　客户申请设定

C. 　客户充当资金掮客,出租出借账户

D. 　本行员工掌握他人账户

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210、国务院证券监督管理机构冻结、查封期限最长不得超过( )

A. 　三个月

B. 　六个月

C. 　一年

D. 　二年

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A. 　授权中心

B. 　风险监督中心

C. 　清算中心

D. 　营业网点

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268、国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以查询与被调查事件有关的单位和个人的保证金账户和银行账户

A. 正确

B. 错误

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828、为军人开立的军人保障卡银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为( )个人银行结算账户管理。

A. 　I类

B. 　Ⅱ类

C. 　Ⅲ类

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