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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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230、反洗钱行政主管部门( )或( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A、　县

B、　设区的市

C、　省

D、　国务院

答案：CD

运营条线2022年内部人员等级考试题库

627、2015年版第五套人民币100元纸币包含面额信息的防伪特征有( )。

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36、农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度,并对运行情况全辖通报,按( )向省联社报告风险监督情况。

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755、出租、出借银行结算账户。对非经营性的存款人给予警告并处以( )元罚款。

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373、无卡无折业务共7个交易码不支持联网核查复用,以下不属于7个交易码的是( )

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573、残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果是有异议的,经持有人要求,金融机构应出具( )并退回该残缺、污损人民币。

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221、人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )

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531、社保卡激活交易和银行卡激活功能交易一样,社保卡也可以在“银行卡激活”菜单中激活。

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656、纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括( )和( )。

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510、柜员不可以将审核不过的任务交接给其他员工

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526、任何情况下都要在61103交易挂失印鉴完成后操作61104挂失状态同步交易

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多选题

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

230、反洗钱行政主管部门( )或( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A、　县

B、　设区的市

C、　省

D、　国务院

答案：CD

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627、2015年版第五套人民币100元纸币包含面额信息的防伪特征有( )。

A. 　光变镂空开窗安全线

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C. 　白水印

D. 　胶印对印图案

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36、农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度,并对运行情况全辖通报,按( )向省联社报告风险监督情况。

A. 　周

B. 　月

C. 　季度

D. 　年

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755、出租、出借银行结算账户。对非经营性的存款人给予警告并处以( )元罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

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373、无卡无折业务共7个交易码不支持联网核查复用,以下不属于7个交易码的是( )

A. 20102

B. 20588

C. 50902

D. 51004

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573、残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果是有异议的,经持有人要求,金融机构应出具( )并退回该残缺、污损人民币。

A. 　认定申请

B. 　意见书

C. 　认定证明

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221、人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )

A. 　半年

B. 　一年

C. 　二年

D. 　三年

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531、社保卡激活交易和银行卡激活功能交易一样,社保卡也可以在“银行卡激活”菜单中激活。

A. 正确

B. 错误

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656、纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括( )和( )。

A. 　金银纪念币

B. 　普通纪念币

C. 　非流通纪念币

D. 　贵金属纪念币

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510、柜员不可以将审核不过的任务交接给其他员工

A. 正确

B. 错误

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526、任何情况下都要在61103交易挂失印鉴完成后操作61104挂失状态同步交易

A. 正确

B. 错误

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