960、下列属于资金托管行应当具备的条件有( )
A. 为中华人民共和国境内直接参与者
B. 具备稳健经营能力与良好的业绩表现
C. 具备较强的应对金融环境变动的适应能力
D. 符合宏观审慎监管要求。
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441、下列不得被法院扣划的有( )
A. 国库库款
B. 国有企业下岗职工生活保障资金
C. 社会保险基金
D. 金融机构存款准备金
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716、柜员保管的重要空白凭证,营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每月至少检查一次。
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414、辅助身份证件包括( )。
A. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
C. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
D. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
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263、公安厅“点对点”网络查控系统支持动态查询。
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293、银行业金融机构应当按照内部授权审批流程办理协助查询、冻结工作。
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782、对账户层面实施惩戒的交易码( )
A. 10133
B. 20592
C. 20515
D. 20517
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736、业务凭证移交档案管理中心后,柜员无法对业务凭证影像进行追加、删除、替换等操作,特殊原因需要进行追加、替换等操作的,经审批同意后由档案中心档案管理员统一办理。
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823、外商投资企业(含新设和并购)在领取营业执照后( )个工作日内,应当向注册地中国人民银行分支机构提交相关材料,申请办理企业信息登记。
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230、反洗钱行政主管部门( )或( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
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