58、一人控制多个网银预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证中的申请书,确认是否未经客户授权办理操作员增删以及权限修改;查看视频监控是否由本行员工办理。
A. 柜员设置操作失误
B. 客户申请设定
C. 客户充当资金掮客,出租出借账户
D. 本行员工掌握他人账户
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275、人力资源社会保障行政部门依法查询相关单位和个人银行账户,并取得证明材料,有关银行业金融机构应当予以协助。
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953、上海票据交易所负责建立的注册中心( )设置( )岗位。
A. 管理员
B. 录入操作员
C. 审核操作员
D. 复核员
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680、以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )。
A. 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果;
B. 不予兑换的,不退还给持有人;
C. 残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上;
D. 残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币。
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729、商业银行应按照《不宜流通人民币挑剔标准》对回笼款项进行整点、挑剔。
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69、自助设备发生吞卡后,客户前来取卡时,应核对客户身份及校验( ),确认无误后交与客户,并及时登记自助设备相关登记簿,并请客户签字确认。
A. 开户日期
B. 主账号
C. 余额
D. 卡号
E. 密码
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5、“一日三碰库”制度对中要求首次碰库时间为:( )
A. 对外办理首笔业务前
B. 对外办理首笔业务后
C. 对外营业期间任意时间点
D. 最后一笔业务完结前
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833、一般存款账户不得办理( )
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
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888、存款人申请开立个人银行账户,应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点不得委托非开户网点或其他机构代理开户。
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872、根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为( )。
A. Ⅰ类事件
B. Ⅱ类事件
C. Ⅲ类事件
D. IV
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