612、一次性发现反宣币( )张以上的,应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行,同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。
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678、新版人民币由( )组织设计,报( )批准。
A. 省联社
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国人民法院
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732、收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
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854、11.银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括( )。
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号(卡号)
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390、预售商品房定金在( )时转入监管账户。
A. 无预售合同号
B. 有预售合同号
C. 已交付
D. 未交付
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879、金融机构在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查中有下列情形之一的,由国家税务总局责令其限期改正:( )
A. 未按照规定开展尽职调查的
B. 未建立实施监控机制的
C. 故意错报、漏报账户持有人信息的
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息的
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228、办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:( )
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C. 法律、行政法规规定协助冻结存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
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774、对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人应是( ),银行应采取审核被授权人工作证件等措施予以核实。
A. 授权单位工作人员
B. 授权单位上级管理部门
C. 取得授权书的任意人
D. 其他单位人员
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763、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
A. 10、5
B. 20、10
C. 50、20
D. 100、30
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472、STM的所有交易都不支持代理
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