31、空存实取调拨现金预警监测,( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理;是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源;是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务;是否存在先存后取逆流程操作。
A. 空存实取调拨现金
B. 挪用库款
C. 大额现金支取
D. 日终换人盘点
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720、金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,应代为保管。
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101、库房应做到( ),加强库房安全措施管理。
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88、柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换( )
A. 客户投诉较多,查证确实的
B. 出现重大差错、事故险情的
C. 屡次违章、屡教不改的
D. 有违纪行为的
E. 有违法迹象的
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161、柜员临时离岗(不离开营业内厅)时,是否退出所有系统或锁屏,现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品是否全部入柜(箱)上锁保管
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363、凭证箱的凭证实行( )清点和复核制度,凭证调拨和清机必须在监控状态下( )操作。
A. 单人、单人
B. 单人、双人
C. 双人、双人
D. 双人、三人
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180、入库保管的尾箱无需加双锁保管,寄库保管的现金应加双锁保管
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667、禁止损害人民币的行为有( )。
A. 故意毁损人民币
B. 制作、仿制、买卖人民币图样
C. 未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样
D. 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。
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194、运营主管每周对重要空白凭证进行检查时,应对柜员的重要空白凭证持有量进行监控,对于柜员超量的重要空白凭证应进行上缴,使其符合制度规定。
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605、全额清分指对外付出(柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库、相互取现)的纸币现金全部经过清分。其中( )元及以上面额必须全额机械清分,( )元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。
A. 50,20
B. 20,10
C. 10,5
D. 100,50
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