698、变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。
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16、个体经营者李某向工商局领取了无字号的营业执照,向银行申请开立银行结算账户,账户名称和印鉴应一致,为( )
A. 李某
B. 个体经营户-本某
C. 个体户-李某
D. 个体户
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749、2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过( )方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
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1、( )对上报的重大风险行为进行风险定性。经定性为案件的生成案件分析报告并上报,非案件的下发差错。
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 业务主管岗
D. 风险监督主管岗
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33、内部账交易异常预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证及资金来源,是否存在未经相关人员审批;资金是否违规流向员工或关联人员账户。
A. 自助设备长款处理
B. 电子账户圈存
C. 擅自挪用内部资金
D. 通过内部账户为客户划转资金
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158、柜面现金收付应严格执行收支两条线管理。柜面收入的现金不得直接支付给客户,付出的现金(包括自助设备)须经清分并记录冠字号码后方可对外支付。
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609、收缴假币的银行业金融机构应向持有人出具( )。
A. 假币收缴凭证
B. 货币真伪鉴定书
C. 假币没收收据
D. 假币罚没单
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171、客户办理企业电子银行时可以提供证件的复印件,无需核对原价。
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288、社会保险费征收机构,可以书面通知企业开户银行划拨社会保险费。
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138、运营风险监督分为( )
A. 业务审核
B. 视频监督
C. 预警分析
D. 异常排查
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