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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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33、内部账交易异常预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证及资金来源,是否存在未经相关人员审批;资金是否违规流向员工或关联人员账户。

A、　自助设备长款处理

B、　电子账户圈存

C、　擅自挪用内部资金

D、　通过内部账户为客户划转资金

答案：C

运营条线2022年内部人员等级考试题库

949、金融机构加入电子商业汇票系统,应由其法人机构按照( )程序办理。

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892、银行对一年以上未发生收付活动且欠银行贷款的单位银行结算账户,也可作为久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

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660、金融机构建立反假货币工作内部管理制度和操作规范的依据是( )。

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48、未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,有监护能力的人按顺序担任代理人的第一顺位是( )

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189、印章管理贯彻“谁使用、谁保管、谁负责”的原则;

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945、加入电子商业汇票系统的金融机构应具备( )。

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643、第五套人民币哪些券别纸币采用胶印对印图案( )。

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903、贷记转账和直接借记的区别是( )是付款方还是收款方。

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840、已登记外商投资企业发生名称、经营期限、出资方式、合作伙伴及合资合作方式等基本信息变更,或发生增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重大变更的,应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后( )个工作日内将上述变更情况报送注册地中国人民银行分支机构。

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264、公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的,各银行业金融机构应当予以协助。

题目内容

(

单选题

)

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

33、内部账交易异常预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证及资金来源,是否存在未经相关人员审批;资金是否违规流向员工或关联人员账户。

A、　自助设备长款处理

B、　电子账户圈存

C、　擅自挪用内部资金

D、　通过内部账户为客户划转资金

答案：C

相关题目

949、金融机构加入电子商业汇票系统,应由其法人机构按照( )程序办理。

A. 　申请

B. 　审核

C. 　实施

D. 　加入

E. 　反馈

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892、银行对一年以上未发生收付活动且欠银行贷款的单位银行结算账户,也可作为久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

A. 正确

B. 错误

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660、金融机构建立反假货币工作内部管理制度和操作规范的依据是( )。

A. 　残损人民币兑换管理办法

B. 　不宜流通人民币金融业务标准

C. 　《中国人民银行鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

D. 　《中华人民共和国人民币管理条例》

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48、未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,有监护能力的人按顺序担任代理人的第一顺位是( )

A. 　兄弟

B. 　姐妹

C. 　祖父母

D. 　居民委员会

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189、印章管理贯彻“谁使用、谁保管、谁负责”的原则;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

945、加入电子商业汇票系统的金融机构应具备( )。

A. 　满足加入电子商业汇票系统的相关技术及安全性要求

B. 　拥有小额支付系统行号

C. 　具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度

D. 　中国人民银行以及上海票据交易所规定的其他条件

点击查看答案

643、第五套人民币哪些券别纸币采用胶印对印图案( )。

A. 　2019版10元

B. 　2020版5元

C. 　2019版20元

D. 　2005版5元

E. 　2005版10元

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903、贷记转账和直接借记的区别是( )是付款方还是收款方。

A. 　业务发起方

B. 　业务接受方

C. 　记账机构

D. 　清算机构

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

264、公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的,各银行业金融机构应当予以协助。

A. 正确

B. 错误

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