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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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43、视频监督是指通过视频调阅的方式对( )、重点区域、重点条线、关键环节等方面进行监督,以达到风险防范的目的。

A、　重点人员

B、　常见风险

C、　重点业务

D、　日常业务

答案：C

运营条线2022年内部人员等级考试题库

745、中国人民银行依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

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239、可以调阅凭证的网络查控系统有( )

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182、收单业务中对公户必须要经有权人签字,可以不盖单位公章,

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833、一般存款账户不得办理( )

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14、非正常工作时间交易预警监控,( )风险点审核要点为:查看业务凭证和视频监控,是否存在无客户办理业务;是否存在无凭证办理业务;是否存在网点无现场审核人员。

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867、存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件之一:

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727、商业银行对外支付现金应进行清分但不需要记录冠字号码。

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169、解挂业务原则上必须客户持本人有效身份证件、被挂失的借记卡及原挂失业务回单申请解挂。

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403、STM可办理的业务范围主要包括( )等。

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842、银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结( )小时紧急联系人机制,设置AB角。

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单选题

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

43、视频监督是指通过视频调阅的方式对( )、重点区域、重点条线、关键环节等方面进行监督,以达到风险防范的目的。

A、　重点人员

B、　常见风险

C、　重点业务

D、　日常业务

答案：C

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745、中国人民银行依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

239、可以调阅凭证的网络查控系统有( )

A. 　最高法“总对总”

B. 　公安部“总对总”

C. 　国家监委

D. 　国家安全

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182、收单业务中对公户必须要经有权人签字,可以不盖单位公章,

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

833、一般存款账户不得办理( )

A. 　现金缴存

B. 　现金支取

C. 　资金收入转账

D. 　资金付出转账

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14、非正常工作时间交易预警监控,( )风险点审核要点为:查看业务凭证和视频监控,是否存在无客户办理业务;是否存在无凭证办理业务;是否存在网点无现场审核人员。

A. 　机构多次签到

B. 　加班代发工资

C. 　空库办理业务

D. 　规避监管办理业务

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867、存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件之一:

A. 　借款合同

B. 　存款人因其他结算需要,应出具有关证明

C. 　财政部门的证明

D. 　主管部门的批文

点击查看答案

727、商业银行对外支付现金应进行清分但不需要记录冠字号码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

169、解挂业务原则上必须客户持本人有效身份证件、被挂失的借记卡及原挂失业务回单申请解挂。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

403、STM可办理的业务范围主要包括( )等。

A. 　存折

B. 　银行卡

C. 　贷款

D. 　生活服务

点击查看答案

842、银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结( )小时紧急联系人机制,设置AB角。

A. 　5×24

B. 　7×24

C. 　7×12

D. 　法定工作日

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