645、对于鉴定结果为假的人民币纸币,正确的处理方法是( )。
A. 鉴定单位开具《货币真伪鉴定书》
B. 鉴定单位开具《假币没收收据》
C. 假币实物由鉴定单位予以没收
D. 假币实物退还收缴单位
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874、国内出现何种( )情况,账户会被惩戒。
A. 出售银行账户相关单位信息
B. 涉案账户信息
C. 出租银行账户相关个人信息
D. 假冒他人身份开立银行账户个人信息
E. 虚构代理关系开立银行账户个人信息
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11、存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币( )万元。
A. 20
B. 50
C. 100
D. 150
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893、银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。
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239、可以调阅凭证的网络查控系统有( )
A. 最高法“总对总”
B. 公安部“总对总”
C. 国家监委
D. 国家安全
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47、突击查库须检查现金、凭证、印章是否账实相符,并重点关注该网点柜员制度执行情况,并将( )信息推送相关部门。
A. 涉事员工
B. 会计主管
C. 风险经理
D. 行长
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888、存款人申请开立个人银行账户,应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点不得委托非开户网点或其他机构代理开户。
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686、与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征。
A. 手感线图案
B. 隐形图案
C. 竖号码
D. 全息磁性开窗安全线
E. 防复印标记
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880、金融机构在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照( )等进行分类管理。
A. 账户余额
B. 交易频率
C. 交易金额
D. 交易对手
E. 风险程度
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216、可以做支付延期的网络查控系统是( )
A. 最高法“总对总”
B. 公安部“总对总”
C. 国家监委
D. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
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