781、对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在( )内向监管部门报告。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 7个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e1d8-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
879、金融机构在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查中有下列情形之一的,由国家税务总局责令其限期改正:( )
A. 未按照规定开展尽职调查的
B. 未建立实施监控机制的
C. 故意错报、漏报账户持有人信息的
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ed90-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看答案
718、柜员在收取客户现金时要认真查验,发现印有反动宣传信息的人民币纸币,要立即按假币收兑,并及时上交人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-4fb0-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看答案
980、票据金额数字大写使用繁体字的,银行应予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ede3-4908-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
913、能够有形地表现所载内容,并可以调取查用的( ),视为符合法律、法规要求的书面形式。
A. 电子签名
B. 数据电文
C. 电子签名认证证书
D. 电子签名验证数据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ede3-3d50-c0f5-18fb755e880e.html
点击查看答案
912、接入机构申请退出综合前置子系统的,应向( )提交书面申请。
A. 法人所在地中国人民银行分支机构
B. 中国人民银行省级分支机构
C. 中国人民银行总行
D. 国务院信息产业主管部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ede3-3d50-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看答案
776、对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款吗,收单机构应当重新核实特约商户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ddf0-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
587、公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
A. 中国人民银行;
B. 中国人民银行指定的银行业机构;
C. 所有办理人民币存取款业务的银行业机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-4010-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
373、无卡无折业务共7个交易码不支持联网核查复用,以下不属于7个交易码的是( )
A. 20102
B. 20588
C. 50902
D. 51004
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-4f28-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看答案
632、2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升,这三种花卉分别是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-43f8-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
