236、金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记( )
A. 有权机关名称,执法人员姓名和证件号码
B. 金融机构经办人员姓名
C. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
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242、人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( ),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
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660、金融机构建立反假货币工作内部管理制度和操作规范的依据是( )。
A. 残损人民币兑换管理办法
B. 不宜流通人民币金融业务标准
C. 《中国人民银行鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》
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404、STM业务审核包括( )等。
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910、集中代收付中心、收款清算行(收款行)、付款清算行(付款行)可以发起查询报文对有疑问的业务进行查询,查复行应在收到查询信息的( )前予以查复。
A. 当日
B. 当日至迟下一个工作日10:00
C. 当日至迟下一个工作日12:00
D. 当日至迟下一个工作日
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863、存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种重要( ),银行核对无误后方可办理销户手续。
A. 空白票据
B. 作废支票
C. 空白结算凭证
D. 开户许可证
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299、在定期存单本金范围内,只能扣划本金,不可扣划利息。
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601、拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处( )元以上3万元以下的罚款。
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
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87、柜面扣划时需提供的材料有( )
A. 协助扣划通知书
B. 执行人有效证件(法院双人工作证件)
C. 执行裁定书
D. 经办人身份证
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944、集中代收付中心有下列情形之一的,中国人民银行南京分行应约见其负责人谈话,要求其就有关问题作出说明或限期整改:( )
A. 违反支付系统业务管理规定
B. 未按支付系统参与者监督管理办法履行报告程序
C. 一年内因自身原因导致集中代收付系统与小额支付系统非正常中断超过2小时
D. 因集中代收付系统故障影响支付系统正常运行
E. 接受委托人依托开立在江苏省外的银行结算账户办理集中代收付业务
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