143、必须严格执行身份识别制度,当代理现金取款单笔金额5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上,营业机构应核对被代理人和代理人身份证件,留存双人身份证件复印件,并登记代理人姓名、联系方式、证件类型、证件号码。
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140、自助设备密码和钥匙应遵循:( )
A. 密码和钥匙必须分开保管,钥匙交接、密码更换时要认真登记,密码钥匙“双线”、“平行”交接
B. 自助设备保险柜开启时,钥匙管理员和密码管理员应同时在场,按程序各自独立操作,密码管理员操作时应做到“有效遮挡”,其他人做到“视线回避”,不得相互委托操作
C. 钥匙保管人不得将钥匙随身携带,营业终了必须入库(柜)保管
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845、银行应根据存款人( ),结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A. 单位负责人意愿
B. 经办业务人员意愿
C. 注册资金大小
D. 网银限额规定
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200、重要凭证应视同现金入库保管。
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487、办理STM现金调拨业务时,调出方和调入方系统操作不能为同一人
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331、根据《银发(2019)155号中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》:发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的,对其采取支票( )措施
A. 停止取现
B. 停止转账
C. 停止受理
D. 停售
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412、对于人工辅助验印方式中红绿蓝图的描述正确的是
A. 蓝色——被测印鉴与预留印鉴重合部分
B. 红色——被测印鉴比预留印鉴多出部分
C. 绿色——被测印鉴比预留印鉴缺少部分
D. 以上都对
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276、人民法院裁定冻结银行直销的理财产品时,银行应当协助同时冻结该理财产品及产品所对应的回款资金账户,该回款资金账户在人民法院冻结理财产品之前已经被其他机关冻结的,不影响人民法院对该理财产品的冻结。
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256、冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”。
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167、坚持“一日三碰库”制度。每日营业前、中午下班前和当日营业终了前,柜员应对尾箱碰库清点。
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