822、外国人永久居留身份证有效期18周岁以下申请人( )年,18周岁以上(含)( )年。
A. 5,20
B. 5,10
C. 10,20
D. 10,长期
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949、金融机构加入电子商业汇票系统,应由其法人机构按照( )程序办理。
A. 申请
B. 审核
C. 实施
D. 加入
E. 反馈
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249、银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任:( )
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
B. 擅自转移或解冻已冻结的存款
C. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
D. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
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673、特殊残缺、污损人民币剩余面积是指( )能按原样连接的实物面积。
A. 防伪特征;
B. 图案;
C. 文字;
D. 纸张。
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773、对于单笔或者当日累计人民币交易( )元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 30万
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96、借记卡激活必须对持卡人提供的有效身份证件进行联网核查,核实真实性、有效性检查,( )等情况下应不予办理激活业务。
A. 无效证件
B. 伪造证件
C. 过期证件
D. 临时身份证
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356、客户在STM上打印明细,数据期限及单次选择最长期限分别为( )。
A. 6个月,3个月
B. 6个月,6个月
C. 1年,6个月
D. 1年,1年
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310、出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 5,5
B. 5,3
C. 3,3
D. 3,5
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943、合同库数据组成要素包括( )。
A. 收付款人名称
B. 账号
C. 开户行支付系统行号
D. 合同号
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152、冻结账户余额小于冻结数额的,应对该账户做“只收不付”处理。
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