595、鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》,因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至( )个工作日,但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。
A. 3、5
B. 5、10
C. 15、30
D. 30、60
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235、金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当;( )
A. 协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D. 如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符,应说明原因,退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书
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416、关于20202个人定期存款支取交易的凭证张数要求为( )
A. 一张主凭证
B. 一张副凭证
C. 一张附件
D. 附件无张数要求
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94、加强客户信息录入的真实性、准确性审核。对客户的身份基本信息,尤其是身份证上的姓名、( )、( )、( )、( )等关键信息,柜员应做到认真核对、准确录入。
A. 号码
B. 性别
C. 住址
D. 联系方式
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138、运营风险监督分为( )
A. 业务审核
B. 视频监督
C. 预警分析
D. 异常排查
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430、目前,配备了票据柜的STM支持( )等存单业务。
A. 开户
B. 支取
C. 挂失
D. 活期存单激活
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513、核心检查还有5张卡,但是实际STN的发卡箱没有卡,有可能在回收箱里,需要将进入回收箱的卡调拨给现金柜员后再调入
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297、有关单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的,人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款;对仍不履行协助义务的,可以予以拘留;并可以向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
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818、收单机构应当根据特约商户( )确定其巡检方式和频率。
A. 经营状况
B. 交易金额
C. 信用等级
D. 风险评级
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663、金融机构在收缴假币过程中有下列( )情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安局。
A. 利用新的造假手段制造假币
B. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索
C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为
D. 中国人民银行规定的其他情形
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