768、对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当( )
A. 拒绝开户
B. 延迟开户
C. 立即开户
D. 加强开户意愿的核实
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313、存单放入票据扫描仪内时,将存单整理平整,紧贴扫描仪入口下侧垂直插入票据柜内,保持存单倒置,正面朝STM主机那侧,存单号朝票据柜那侧。
A. 倒置,存单号朝STM主机那侧
B. 正置,反面朝STM主机那侧,
C. 正置,存单号朝票据柜那侧
D. 倒置,正面朝STM主机那侧,存单号朝票据柜那侧
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849、( )专用存款账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
A. 财政预算外资金
B. 更新改造资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 金融机构存放同业资金
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438、无纸化联网核查出现超时如何处理( )?
A. 客户一直需要等待
B. 系统提示一键核查超时,点击确定
C. 正常采集影像,系统不进行人脸比对,核查结果为“暂无”
D. 回到原交易操作至完成,凭证上核查结果为“通讯异常”
E. 系统恢复后10501查询通讯异常记录发起补核查
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861、除支付( )等以外,外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。
A. 材料款
B. 工资
C. 差旅费
D. 零星采购
E. 零星开支
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255、冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在冻结期限届满前按照本规定第八条办理续冻手续。每次续冻期限不得超过六个月,续冻没有次数限制。
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273、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人。
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635、残缺、污损人民币兑换分( )情况。
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146、查库严禁只查款不查账,查库时注意核实柜员查库单据输出打印时间,以柜员计数为准,查库人需亲自清点,不得由他人代理盘库。
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825、完整留存对开户意愿和开户证明文件( )核实的纸质、视频、电话等记录。
A. 全面性
B. 真实性
C. 完整性
D. 合规性
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