172、抹账交易应加强事中控制和事后监督,事中的审批授权要严格认真,对于需要重新记账的,主管要跟踪检查;事后要及时加强对抹账业务的监督,确保抹账处理的正确性、真实性。
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36、农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度,并对运行情况全辖通报,按( )向省联社报告风险监督情况。
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243、省高院“点对点”网络查控系统主要功能有( )
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224、向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,应当经( )以上公安机关负责人批准,制作协助查询财产通知书,通知金融机构等单位协助办理。
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107、企业设置( )个网银操作员,应要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖公章。
A. 1
B. 2
C. 3个及以上
D. 无论几个都不需要
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919、网上支付跨行清算系统( )处理支付业务,( )清算资金
A. 批量发送指令,轧差净额
B. 逐笔实时,全额清算
C. 逐笔实时,轧差净额
D. 批量发送指令,全额清算
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679、以下( )来源的现金,均应实现冠字号码记录。
A. 本网点收入,在网点清分的现金
B. 从人民银行提取的,由他行清分的现金
C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金
D. 从人民银行提取的,由人民银行清分的现金
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749、2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过( )方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
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445、下列关于久悬银行账户的重新启用,说法正确的是( )。
A. 已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续
B. 已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照变更账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续
C. 已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,客户申请后可以继续使用
D. 已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,不得重新启用
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47、突击查库须检查现金、凭证、印章是否账实相符,并重点关注该网点柜员制度执行情况,并将( )信息推送相关部门。
A. 涉事员工
B. 会计主管
C. 风险经理
D. 行长
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