704、大额现金管理试点工作规范大额取现预约业务,明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素,并保存预约信息,向试点行报送。
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152、冻结账户余额小于冻结数额的,应对该账户做“只收不付”处理。
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604、平视观察2015年版第五套人民币100元,光彩光变数字的颜色( )。
A. 以蓝色为主
B. 以金色为主
C. 以品红色为主
D. 以绿色为主
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12、低风险(绿色)预警信息必须在下发后( )个小时之内处理,节假日顺延
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105、凭证入库时应在监控范围内双人拆包,清点凭证的( ),仔细核对凭证入库清单与实物是否相符,经清点无误后入库保管并及时入账
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288、社会保险费征收机构,可以书面通知企业开户银行划拨社会保险费。
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282、人民法院在审理案件中,不应将工会经费视为所在企业的财产,在企业欠债的情况下,不应冻结、划拨工会经费及“工会经费集中户”的款项。
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209、公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的紧急止付指令,止付期限为自止付时点起( )小时
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936、代理机构未履行尽职调查责任引发风险事件的,上海票据交易所可视情节轻重采取( )等措施。
A. 函告
B. 约谈
C. 暂停其业务代理权限
D. 取消其业务代理权限
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800、居住在境内或境外的中国籍的华侨开立个人结算账户的有效证件是( )。
A. 中国护照
B. 居民身份证
C. 护照
D. 外国人永久居留证
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