192、有效身份证件包括外国公民为护照或者外国人永久居留证、外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理);
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f20e-8fb0-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
262、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,并可以要求有关单位和个人配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-d1f0-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
882、《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立存款账户时,应当出示本人身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ed90-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
428、理财卡销户前可以通过以下( )交易,实现定期子帐户的结清或挂出。
A. 理财卡现金支取
B. 理财卡卡内账户转账
C. 定存挂出理财卡
D. 银行卡转账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-56f8-c0f5-18fb755e880e.html
点击查看答案
956、伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法规定的“情节特别严重”:( )
A. 伪造信用卡二十五张以上的
B. 伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在二百万元以上的
C. 伪造空白信用卡二百五十张以上的
D. 其他情节特别严重的情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ede3-4520-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
139、在办理以下( )业务时,要认真审核客户的有效证件原件,核实客户身份,认真做好客户身份识别工作。
A. 开户
B. 一次性金融业务
C. 大额交易业务
D. 特殊业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f20e-87e0-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看答案
695、办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,有偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-4fb0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
787、根据《企业银行结算账户业务应急预案》,账户管理系统发生故障处置原则不包括( )。
A. 业务连续性原则
B. 技术抢救优先原则
C. 分类决策、高效处置原则
D. 风险规避原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e1d8-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
232、公安部“总对总”网络查控系统主要功能有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-ce08-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
21、柜员临时外出(离开营业内厅)时,( )对该柜员现金进行卡把,监督其将现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品入柜(箱)双人上锁保管,同时将所有系统退出。
A. 另一柜员
B. 运营主管
C. 现金柜员
D. 大堂经理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f20e-7840-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
