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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

A、立即终止与该客户发生交易

B、立即中止与该客户发生交易

C、立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D、立即提交可疑交易报告

答案：C

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股权质押贷款的解除质押登记手续由经办社办理。

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征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为3年；超过3年的，应当予以删除。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；少数民族地区和外国驻华使领馆金额大写也必须使用中文大写。

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已核销的呆账，各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查，重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性，检查面要求100%。

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征信异议所在行社在征信异议受理后的（）日内，向征信异议申请人发出书面回复。

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《中国银监会关于加强2021年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（银监发(2021)12号）中提出：2021年，各银行业金融机构要遵循“（）”的整体思路，以缓释风险为目标，以降旧控新为重点，以现金流覆盖率为抓手，继续推进地方政府融资平台(简称“融资平台”)贷款风险管控。

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一个借款人只能有一个贷款主办行，主办行应当随基本账户的变更而变更。

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按贷款风险分类法在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款应归为（）。

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制衡性原则是指内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

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合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

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单选题

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银行考试题库测试

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

A、立即终止与该客户发生交易

B、立即中止与该客户发生交易

C、立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D、立即提交可疑交易报告

答案：C

相关题目

股权质押贷款的解除质押登记手续由经办社办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为3年；超过3年的，应当予以删除。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

征信异议所在行社在征信异议受理后的（）日内，向征信异议申请人发出书面回复。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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A. 政策不变

B. 深化整改

C. 审慎退出

D. 重在增信

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一个借款人只能有一个贷款主办行，主办行应当随基本账户的变更而变更。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按贷款风险分类法在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款应归为（）。

A. 可疑

B. 关注

C. 次级

D. 损失

点击查看答案

制衡性原则是指内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。