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国际反洗钱管理中对客户风险的评级采用( )模式。

A、人工

B、系统

C、人工结合系统

D、数字化

答案:C

银行考试题库测试
中间业务相比于传统业务而言,具有( )特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-9110-c0f5-18fb755e881f.html
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甲是汇票的出票人,乙、丙、丁为依次背书人,戊从丁处取得该汇票,持票人乙在背书时在票面记载“不得转让”字样;丙是限制民事行为能力人。在戊提示付款遭到拒绝后,他可以采用的救济方法是下列( )所述方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-7d88-c0f5-18fb755e8800.html
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商业银行预期信用损失法实施应当遵循( )等规则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8940-c0f5-18fb755e8809.html
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申请人或收款人为单位的,不得申请签发( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8558-c0f5-18fb755e8817.html
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企业征信系统采集的票据贴现业务种类为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-7d88-c0f5-18fb755e8805.html
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质权人办理登记时所填写的出质人( )变更的,质权人应当在变更之日起4个月内办理变更登记。未办理变更登记的,质押登记失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-9110-c0f5-18fb755e881e.html
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根据《浙江省农村合作金融机构个人互联网贷款管理办法(试行)》要求,各行社应通过适当方式确认合作机构数据来源的合法合规、真实有效,对外提供数据不违反法律法规要求,并已获得信息主体本人的明确授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a0b0-c0f5-18fb755e8823.html
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根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,商业银行( )应对与合作机构的数据交互进行信息科技风险评估,并形成风险评估报告,确保不因合作而降低商业银行信息系统的安全性,确保业务连续性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-75b8-c0f5-18fb755e881a.html
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商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-94f8-c0f5-18fb755e880e.html
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信用联社(合作银行)可根据实际需要对会计科目、代号、名称和核算内容作相应变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8807.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行考试题库测试

国际反洗钱管理中对客户风险的评级采用( )模式。

A、人工

B、系统

C、人工结合系统

D、数字化

答案:C

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相关题目
中间业务相比于传统业务而言,具有( )特点。

A. 不运用或不直接运用银行的自有资金

B. 不承担或不直接承担相关的风险

C. 以接受客户委托为前提,为客户办理业务

D. 赚取利差(贷款利率高于存款利率的那个差额)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-9110-c0f5-18fb755e881f.html
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甲是汇票的出票人,乙、丙、丁为依次背书人,戊从丁处取得该汇票,持票人乙在背书时在票面记载“不得转让”字样;丙是限制民事行为能力人。在戊提示付款遭到拒绝后,他可以采用的救济方法是下列( )所述方法。

A. 因为乙、丙不对票据承担保证责任,戊只能向甲、丁行使追索权

B. 丙的背书无效,但戊可以向甲、乙、丁行使票据权利,请求支付票面金额

C. 付款人拒绝付款没有理由,戊可以向人民法院起诉,判令付款人履行票据义务

D. 上面说法都不对,因为乙在背书时已在票面记载“不得转让”,所以丙之后的背书行为都无效,戊不是票据权利人

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商业银行预期信用损失法实施应当遵循( )等规则。

A. 全面性

B. 真实性

C. 动态性

D. 匹配性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8940-c0f5-18fb755e8809.html
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申请人或收款人为单位的,不得申请签发( )。

A. 现金银行本票

B. 现金支票

C. 汇票

D. 本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8558-c0f5-18fb755e8817.html
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企业征信系统采集的票据贴现业务种类为( )。

A. 商业承兑汇票

B. 银行承兑汇票

C. 银行承兑汇票和商业承兑汇票

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-7d88-c0f5-18fb755e8805.html
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质权人办理登记时所填写的出质人( )变更的,质权人应当在变更之日起4个月内办理变更登记。未办理变更登记的,质押登记失效。

A. 法定注册名称

B. 有效身份证件号码

C. 注册地址

D. 注册资本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-9110-c0f5-18fb755e881e.html
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根据《浙江省农村合作金融机构个人互联网贷款管理办法(试行)》要求,各行社应通过适当方式确认合作机构数据来源的合法合规、真实有效,对外提供数据不违反法律法规要求,并已获得信息主体本人的明确授权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a0b0-c0f5-18fb755e8823.html
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根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,商业银行( )应对与合作机构的数据交互进行信息科技风险评估,并形成风险评估报告,确保不因合作而降低商业银行信息系统的安全性,确保业务连续性。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-75b8-c0f5-18fb755e881a.html
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商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-94f8-c0f5-18fb755e880e.html
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信用联社(合作银行)可根据实际需要对会计科目、代号、名称和核算内容作相应变动。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8807.html
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