A、进口押汇
B、出口押汇
C、保理
D、福费廷
答案：D
A、进口押汇
B、出口押汇
C、保理
D、福费廷
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 在承兑行社开立存款账户
B. 资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 与承兑行社具有真实的委托付款关系
D. 在承兑行社有贷款
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.75
D. 1
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D. 其他应当重点监管的机构
A. 登记注销
B. 登记期限届满
C. 登记撤销后
D. 登记结束
A. T+0
B. T+1
C. T+2
D. T+3
A. 自然人；5
B. 企业；5
C. 团办；5
D. 全部；5
