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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、中国人民银行及公安机关

B、银监会

C、证监会

D、法院

答案:A

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交接不清出现交接遗留问题的,一般由接交人负责,如发现原经办的业务有违反财会制度和财经纪律等问题的,仍由原移交人负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8810.html
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根据《案件管理办法》规定,案件管理工作坚持行社为主、属地管理、分级负责、( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-79a0-c0f5-18fb755e880a.html
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应收账款质押的出质人或其他利害关系人在异议登记办理完毕时不需要通知质权人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a0b0-c0f5-18fb755e8807.html
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联合授信机制建立后,由牵头银行牵头组建专职小组,建立并维护企业融资台账。牵头银行应在成员银行间共享融资台账,并报送银行业协会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-98e0-c0f5-18fb755e8823.html
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贷款合同的撤销权自贷款人知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使。自借款人的行为发生之日起( )内,没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-79a0-c0f5-18fb755e8813.html
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下列不可作为退票理由的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8558-c0f5-18fb755e881a.html
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柜员在基金代销系统申购交易成功,即购买成功。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8818.html
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下列( )项不是农村合作金融机构会计控制制度设计和实施的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8558-c0f5-18fb755e8801.html
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当期实现的净利润,加年初未分配利润(或减去年初未弥补亏损)和其他转入后的余额,为可供分配利润。可供分配利润按以下顺序进行分配( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8170-c0f5-18fb755e8802.html
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客户购买理财产品,首次风险承受能力评估必须在营业网点进行()。
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题目内容
(
单选题
)
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、中国人民银行及公安机关

B、银监会

C、证监会

D、法院

答案:A

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相关题目
交接不清出现交接遗留问题的,一般由接交人负责,如发现原经办的业务有违反财会制度和财经纪律等问题的,仍由原移交人负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8810.html
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根据《案件管理办法》规定,案件管理工作坚持行社为主、属地管理、分级负责、( )的原则。

A. 分级管理

B. 分类查处

C. 分批管理

D. 逐级查处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-79a0-c0f5-18fb755e880a.html
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应收账款质押的出质人或其他利害关系人在异议登记办理完毕时不需要通知质权人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a0b0-c0f5-18fb755e8807.html
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联合授信机制建立后,由牵头银行牵头组建专职小组,建立并维护企业融资台账。牵头银行应在成员银行间共享融资台账,并报送银行业协会。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-98e0-c0f5-18fb755e8823.html
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贷款合同的撤销权自贷款人知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使。自借款人的行为发生之日起( )内,没有行使撤销权的,该撤销权消灭。

A. 1年;2年

B. 2年;5年

C. 1年;5年

D. 2年;4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-79a0-c0f5-18fb755e8813.html
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下列不可作为退票理由的是( )。

A. 出票金额更改

B. 出票日期小写

C. 用途更改经出票人签章证明

D. 收款人更改经出票人签章证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8558-c0f5-18fb755e881a.html
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柜员在基金代销系统申购交易成功,即购买成功。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8818.html
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下列( )项不是农村合作金融机构会计控制制度设计和实施的目标。

A. 保护资产安全完整,防范风险损失

B. 准确、完整地记录和核算各项业务活动

C. 保证会计信息的真实、完整和及时披露

D. 确保在出现业务创新、机构重组等重大变化时,能及时有效地评估和控制可能出现的风险

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当期实现的净利润,加年初未分配利润(或减去年初未弥补亏损)和其他转入后的余额,为可供分配利润。可供分配利润按以下顺序进行分配( )。

A. 1.提取法定盈余公积。按净利润抵减年初累计亏损后余额的10%提取;累计提取的法定盈余公积总额达到注册资本50%以后,可不再提取;2.提取一般风险准备;3.提取任意盈余公积;4.向投资者分配利润

B. 1.提取法定盈余公积。按净利润抵减年初累计亏损后余额的10%提取;累计提取的法定盈余公积总额达到注册资本50%以后,可不再提取;2.提取任意盈余公积;3.提取一般风险准备;4.向投资者分配利润

C. 1.提取法定盈余公积。按净利润抵减年初累计亏损后余额的10%提取;累计提取的法定盈余公积总额达到注册资本50%以后,可不再提取;2.提取一般风险准备;3.向投资者分配利润;4.提取任意盈余公积

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-8170-c0f5-18fb755e8802.html
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客户购买理财产品,首次风险承受能力评估必须在营业网点进行()。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f20d-01ad-a498-c0f5-18fb755e8813.html
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