A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、先前获得的客户身份资料存在疑点
D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
答案：D
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、先前获得的客户身份资料存在疑点
D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
答案：D
A. 因地制宜原则
B. 开放合作原则
C. 管理规范原则
D. 互惠互利原则
A. 张某
B. 张某的妻子
C. 张某和其妻子
D. 张某的父母
A. 金融机构开立保函或者担保公司提供担保
B. 公司为其全资子公司开展经营活动提供担保
C. 担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上对担保事项有表决权的股东签字同意
D. 担保合同系由单独或者共同持有公司二分之一以上对担保事项有表决权的股东签字同意
A. 正确
B. 错误
A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D. 在其他经济组织兼职
A. 正确
B. 错误
A. 代销商品发生的款项
B. 购销合同中未订明以托收承付结算方式结算的款项
C. 货物已经依照合同规定发运到指定地址，付款人尚未提取货物的款项
D. 因逾期交货，付款人不需要该项货物的款项
A. 三
B. 二
C. 一
D. 四
A. 安全性、效益性、社会性
B. 经济性、效益性、流动性
C. 安全性、公平性、流动性
D. 安全性、效益性、流动性
A. 正确
B. 错误
