A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABCD
A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 三
B. 二
C. 一
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 谁办理，谁负责
B. 恪守信用，履约付款
C. 银行不垫款
D. 以上都不对
A. 正确
B. 错误
A. 依法成立
B. 有必要的财产或者经费
C. 有自己的名称、组织机构和场所
D. 能够独立承担民事责任
A. 由牵头社或借款人开立一般结算账户的社担任
B. 开立专门账户管理社团贷款资金，统一为借款人划拨贷款资金
C. 严格执行协议，保障社团利益，公平地对待社团各参与社
D. 对贷款可能出现的风险，及时向成员社进行通报
A. 正确
B. 错误
A. 牵头行
B. 代理行
C. 参加行
D. 经理行
