对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

A. 申请人为个人,收款人为单位时

B. 申请人和收款人均为单位时

C. 申请人为单位,收款人为个人时

D. 申请人和收款人均为个人时

A. 正确

B. 错误

A. 账销

B. 案存

C. 权在

D. 销毁

A. 3

B. 2

C. 1

D. 无限制

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D. 其他应当重点监管的机构

A. 从事个人征信业务的，应当依法取得中国人民银行个人征信机构许可

B. 从事企业征信业务的，应当依法取得中国人民银行个人征信机构许可

C. 从事企业征信业务的，应当依法办理企业征信机构备案

D. 从事信用评级业务的，应当依法办理信用评级机构备案

A. 正确

B. 错误

A. 委托收款背书

B. 转让背书

C. 质押背书

D. 再贴现背书