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未设立会计结算部的分行由（）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。

A、分行营业部

B、分行财务管理部

C、分行风险管理部

D、分行办公室

答案：B

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对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料（包括国家安全机关人员证件）应专夹保管，不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触，此类档案原则上应每季度检视一次，保管期限至完成查控工作之日起不得超过（）。

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境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元（不含）以上的无需办理和提交税务备案表。

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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

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支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起（）个月内交存分行会计结算部门。

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公司外币存取款的相关交易增加“现钞来源说明”、“现钞提取用途说明”、“备注”字段，以满足业务操作需要。现钞来源包括：（）

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户，单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。（）

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本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（）。

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银行、支付机构应当尊重社会公德，尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯，不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或者国籍等不同实行歧视性差别对待，不得使用歧视性或者违背公序良俗的表述。

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本行在日常业务办理中印鉴核对结果原则上应以电子验印系统核对结果为准，系统故障或其它无法使用电子验印系统进行核验的情况可用手工核印结果替代。

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未设立会计结算部的分行由（）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。

A、分行营业部

B、分行财务管理部

C、分行风险管理部

D、分行办公室

答案：B

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A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元（不含）以上的无需办理和提交税务备案表。

A. 留学

B. 旅游

C. 探亲

D. 咨询服务

E. 管理费

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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

A. 正确

B. 错误

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

A. 差异性

B. 实质重于形式

C. 权责分离

D. 保密性

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支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起（）个月内交存分行会计结算部门。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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公司外币存取款的相关交易增加“现钞来源说明”、“现钞提取用途说明”、“备注”字段，以满足业务操作需要。现钞来源包括：（）

A. 已提取未使用完

B. 机场或港口零星现钞收入

C. 司法和行政机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款

D. 宗教类接收捐赠现钞收入

E. 旅游购物商品

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户，单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。（）

A. 正确

B. 错误

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本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（）。

A. 采取简化的风险控制措施。

B. 采取强化的风险控制措施。

C. 不得与客户建立业务关系或进行交易。

D. 可以先建立业务关系，必要时及时终止。

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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未设立会计结算部的分行由（ ）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。

未设立会计结算部的分行由（）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。