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人民币银行结算账户管理系统突发事件划分为哪三个等级（）。

A、严重事件、一般事件、轻微事件

B、灾难事件、严重事件、轻微事件

C、灾难事件、严重事件、一般事件

D、紧急事件、严重事件、轻微事件

答案：C

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当线下渠道开户主体命中灰名单，在充分识别客户并确认风险可控的前提下（包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等），经()授权后方可完成账户开立

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单位客户前往柜面办理，其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书，联网核查后，留存加盖公章的的代理人身份证复印件

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（）作为业务牵头部门，负责与基金管理公司协商基金业务
清算流程并组织实施。

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

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在信用证结算业务中，本行处理的不只是单据，还包括单据所涉及的货物或服务。

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

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中国人民银行操作端发生网络故障时，可以采用拨号方式接入账户管理系统。

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我行在为个人客户办理（）的购汇、结汇业务时，应通过个人结售汇业务查询模块查询个人客户本年度结售汇业务相关信息，对交易真实性存疑的个人结售汇业务强化尽职审核。

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

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以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。

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人民币银行结算账户管理系统突发事件划分为哪三个等级（）。

A、严重事件、一般事件、轻微事件

B、灾难事件、严重事件、轻微事件

C、灾难事件、严重事件、一般事件

D、紧急事件、严重事件、轻微事件

答案：C

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当线下渠道开户主体命中灰名单，在充分识别客户并确认风险可控的前提下（包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等），经()授权后方可完成账户开立

A. 经办柜员

B. 厅堂服务经理

C. 营业部主任

D. 对应管理部门

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单位客户前往柜面办理，其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书，联网核查后，留存加盖公章的的代理人身份证复印件

A. 正确

B. 错误

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（）作为业务牵头部门，负责与基金管理公司协商基金业务
清算流程并组织实施。

A. 总行会计结
算部

B. 总行公司金
融部

C. 总行零售业
务管理部

D. 总行人力
资源部

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

A. 正确

B. 错误

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在信用证结算业务中，本行处理的不只是单据，还包括单据所涉及的货物或服务。

A. 正确

B. 错误

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行操作端发生网络故障时，可以采用拨号方式接入账户管理系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我行在为个人客户办理（）的购汇、结汇业务时，应通过个人结售汇业务查询模块查询个人客户本年度结售汇业务相关信息，对交易真实性存疑的个人结售汇业务强化尽职审核。

A. 占用年度便利化额度

B. 不占用年度便利化额度

C. 其他

点击查看答案

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 客户为外籍客户

E. 数据质量考评管理

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以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。

A. FMT100

B. FMT102

C. FMT200

D. FMT201

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