A、0.03
B、0.06
C、0.09
D、0.13
答案：D
A、0.03
B、0.06
C、0.09
D、0.13
答案：D
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 正确
B. 错误
A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
A. 正确
B. 错误
A. 年限平均法
B. 工作量法
C. 双倍余额递减法
D. 年数总和法
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
A. 外币现钞用途；有效身份证件
B. 外币现钞用途；本人有效身份证件及有交易额的外汇用途证明材料。
C. 外币现钞来源；有效身份证件
D. 外币现钞来源；本人有效身份证件及本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
A. 网银发报异常
B. 网银清算往来报业务异常
C. 网银清算PMG收报异常
D. 网银清算轧差报文异常
A. 离岸转手买卖
B. 全球采购
C. 一般贸易
D. 承包工程境外购买货物
A. 直接包买业务模式
B. 直接转卖业务模式
C. 先包买后转卖业务模式
D. 部分包买部分转卖模式
