A、来电
B、来信
C、走访
D、以上均可
答案：D
A、来电
B、来信
C、走访
D、以上均可
答案：D
A. 在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B. 定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件
C. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
D. 台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
A. 部署防火墙
B. 入侵检测
C. 入侵防御
D. 病毒扫描
A. 对
B. 错
A. 事前客户识别
B. 分类管理
C. 交易真实性审核
D. 事中差异化审查
E. 系统监控
F. 事后监测分析与报告
A. EAST数据质量校验系统
B. 监管报表统一报送平台
C. URRP
D. 核心及配套系统
A. 香港居民Andy
B. 在英国留学的上海学生小王
C. 拿到中国永久居住证的意大利人保罗
D. 来中国旅游的英国人威廉
A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 户名
B. 用途
C. 收件对象
D. 账号
