A、境内非居民;境内非居民
B、境内非居民;无需
C、经办银行代其进行;境内非居民
D、经办银行代其进行;无需
答案:D
A、境内非居民;境内非居民
B、境内非居民;无需
C、经办银行代其进行;境内非居民
D、经办银行代其进行;无需
答案:D
A. 月度外债变动明细
B. 截止上月末本年外债变动明细
C. 客户外债余额
D. 银行自身外债余额
A. 一口半清分机
B. 两口半清分机
C. 四口半清分机
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 工作日9:00-19:00
B. 工作日8:30-17:00
C. 工作日8:30-19:00
D. 工作日9:00-17:00
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 了解你的为人
D. 了解你的家庭
A. 等值
B. 双倍
C. 不赔付
A. 有效识别和监控洗钱风险的指标
B. 有效防范洗钱风险指标
C. 有效传导洗钱风险管理文化指标
D. 有效制定洗钱风险评价指标
A. 真实准确性原则: 可以交易或者事项的法律形式作为依据,可高估资产或者收益、低估负债或者费用 。
B. 统一稳定性原则: 不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项, 应当采用一致的会计政策,不得随意变更, 内外部会计核算政策规定调整除外。
C. 及时有效性原则: 对发生的交易或者事项,应及时进行会计确认和计量,不得提前或者延后,确保账务处理及时性。
D. “五无、六相符”原则 :“五无”包括账务无积压、结算无事故、计息无差错、记账无串户、存款无恶意透支;“六相符”包括账账、账款、账实、账表、账据和内外账务核对相符。
A. 总行会计结算部
B. 总行运营管理部
C. 总行风险管理部
D. 总行人力资源部