一般内部账户的账号长度为16位,编排规则为:币种( )位+产品目录号( )位+顺序号( )位+网点号( )位。
A. 3,4,5,4
B. 3,5,5,3
C. 3,4,4,5
D. 3,5,4,4
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8819.html
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原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。
A. 营业部主管
B. 支行行长
C. 会计结算部主管
D. 分行管理层
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881c.html
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经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
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当客户为新成立一年以内的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司时,必须加强尽职调查。
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总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱,鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e881f.html
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网络借贷资金存管业务中,委托人需每日与本行进行账务核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e881c.html
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以下可作为非自然人客户股权信息的验证材料的是()。
A. 官方渠道信息
B. 企查查等第三方机构查询结果
C. 官方渠道信息为主,第三方机构查询结果为辅
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e881b.html
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对于( )前三个工作日,( )、( )前5个工作日,日终业务处理截止时间适当延迟至22点无需另外审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8814.html
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账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。
A. 发生后第一个工作日(T+1)中午11点之前
B. 发生后第一个工作日(T+1)中午12点之前
C. 发生后第三个工作日(T+3)中午11点之前
D. 发生后第三个工作日(T+3)中午12点之前
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e881e.html
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TBPS系统可以处理的业务范围包括:
A. 三方协议签约与验证
B. 三方协议解约
C. 实时扣税与冲正业务
D. 批量扣税与止付处理业务
E. 银行端缴款
F. 电子缴税的对账清算业务及其他规定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8814.html
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