境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。

A. 单位客户开户联系人

B. 客户名称、有效证件信息

C. 客户的经营范围

D. 客户的联系地址

A. 境内同业银行在本行开立的人民币结算账户、外币账户管理

B. 境外同业银行在本行开立的人民币结算账户、外币账户管理

C. 本行在同业银行开设境内外同业人民币、外币账户的管理

A. 一

B. 二

C. 三

A. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

C. 本人有效身份证件

D. 有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

A. 正确

B. 错误

A. 有权机关人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书

A. 本人从事或者参与营利性活动，在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况

B. 本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况

C. 配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况

D. 本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况

E. 其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项

A. 企业银行账户风险等级分类分级人工评定表

B. 尽职调查表

C. 尽职调查报告

D. 企业银行账户分级评分表

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误