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开户申请人注册地为英属维尔京(BVI)/开曼/百慕大的公司,存续有效证明文件应经所在国法律规定的公证机关公证,并经中国驻该国使领馆对公证文书进行认证。对于转递文件我行需要( )。

A、直接收取转递文件的原件

B、直接收取转递文件的复印件

C、将转递文件原件进行见证核对,并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D、查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性,如有效证明可不收取

答案:A

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如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额,如为支行个人账户应由( )签批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8803.html
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本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,临时冻结期限不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8810.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881a.html
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客户通过柜面认购本行结构性存款产品的,柜面应要求客户填写并签署。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8812.html
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大额存单提前支取的,本行可选择以下计息方式计算提前支取部分的利息,提前支取部分的具体计息方式应根据审批结果在《产品说明书》中选择载明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8816.html
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印章后续使用过程应保持印油色系与预留印鉴印模一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8818.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8817.html
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对于每笔展期交易,分支机构远期结售汇专员须在交割日( )前,根据客户拟展期期限向总行金融市场部询问该笔交易额展期价格,总行金融市场部及时报价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8824.html
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出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880e.html
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开户申请人注册地为英属维尔京(BVI)/开曼/百慕大的公司,存续有效证明文件应经所在国法律规定的公证机关公证,并经中国驻该国使领馆对公证文书进行认证。对于转递文件我行需要( )。

A、直接收取转递文件的原件

B、直接收取转递文件的复印件

C、将转递文件原件进行见证核对,并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D、查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性,如有效证明可不收取

答案:A

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相关题目
如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额,如为支行个人账户应由( )签批

A. 部门主管

B. 支行负责人

C. 处室负责人

D. 分行总经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8803.html
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本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,临时冻结期限不得超过( )。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8810.html
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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。

A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e880c.html
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个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e881a.html
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客户通过柜面认购本行结构性存款产品的,柜面应要求客户填写并签署。

A. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书

B. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书

C. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书

D. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品风险揭示书

E. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品客户权益须知

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大额存单提前支取的,本行可选择以下计息方式计算提前支取部分的利息,提前支取部分的具体计息方式应根据审批结果在《产品说明书》中选择载明。

A. 按照支取日本行挂牌公告的人民币活期存款利率计息。

B. 按照存入日本行挂牌公告的人民币活期存款利率计息。

C. 经总行计划财务部、总行会计结算部审批通过的符合法律法规及监管规定的其他计息方式。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8816.html
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印章后续使用过程应保持印油色系与预留印鉴印模一致

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8818.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。

A. 准入准则

B. 符合审慎准则

C. 符合风险考虑准则

D. 符合职责制衡准则

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对于每笔展期交易,分支机构远期结售汇专员须在交割日( )前,根据客户拟展期期限向总行金融市场部询问该笔交易额展期价格,总行金融市场部及时报价。

A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8824.html
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出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880e.html
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