A、注册地为开曼的公司
B、注册地为百慕大的公司
C、注册地为英属维尔京且在香港办理了海外注册登记的公司
的公司
D、注册地为新加坡的公司
答案：C
A、注册地为开曼的公司
B、注册地为百慕大的公司
C、注册地为英属维尔京且在香港办理了海外注册登记的公司
的公司
D、注册地为新加坡的公司
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 客户经理
B. 客户经理所在部门主管（团队长）
C. 营业部主管
D. 支行行长
A. 正确
B. 错误
A. 超过，3个月，3次
B. 超过，1个月，1次
C. 未超过，3个月，3次
D. 未超过，1个月，1次
A. 正确
B. 错误
A. 按照人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》
B. 按照人民银行统一规范制作的《假币没收收据》
C. 人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》
D. 人民银行统一印制的《假币没收收据》
A. 一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B. 二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. 三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. 正确
B. 错误
A. 父母、子女、配偶
B. 兄弟姐妹
C. 祖父母、外祖父母
D. 孙子女、外孙子女
A. 分行财务部
B. 分行会计结算部
C. 机构营业部
D. 市场营销部
