A、直接参与者
B、间接参与者
C、特许参与者
答案：C
A、直接参与者
B、间接参与者
C、特许参与者
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 机构反洗钱工作负责人
B. 分行（管辖行）反洗钱复审岗
C. 分行（管辖行）反洗钱工作小组
D. 机构反洗钱联络专员
A. 归属行
B. 客编归属机构
C. 开户行
D. 客户经理归属机构
A. 负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. 负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. 负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. 负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程，并向客户反馈业务办理结果，转递业务回执。
A. 正确
B. 错误
A. 培训费
B. 旅差费
C. 市内交通费
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 按一户一袋原则专夹保管
B. 放入操作柜员当日传票
C. 与账户资料一并保管
D. 由所属客户经理保管
A. 卡片遗失补卡
B. 卡片过期换卡
C. 卡片损坏换卡
D. 客户收藏银行卡
A. 正确
B. 错误
