A、0.8
B、0.9
C、0.95
D、1
答案：D
A、0.8
B、0.9
C、0.95
D、1
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 客户被列入我国发布或承认的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单、制裁名单、通缉类名单。
B. 自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C. 拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D. 客户被本行报送三次及以上可疑交易报告，且重新识别后仍无法排除洗钱风险。
A. 金额
B. 户名
C. 账号
D. 开户行
A. 同名账户反查
B. 电话号码反查
C. IP地址反查
D. 网银操作反查
E. 交易对手方反查
A. 为完善账户日间余额控制机制，核心在内部账户透支控制的基础上，此次新增NOSTRO账户透支控制。
B. 为完善NOSTRO账户日间余额控制机制，核心新增日间余额受控账户白名单参数表以单独设置不受控的NOSTRO账户。
C. 透支参数可配置NOSTRO账户借贷方向。
D. 透支参数可配置NOSTRO账户余额。
E. 以上均正确。
A. 正确
B. 错误
A. 客户未在交割日提交出具按结售汇管理要求的所有有效凭证。
B. 客户未按时办理交割
C. 实际交割金额大于远期交易金额
D. 客户的外汇收支期限、金额、外汇收入来源、外汇支出用途与远期结售汇合同一致
A. 个人
B. 非金融机构
C. 保险公司
D. 机关团体
E. 社保基金
A. 印章宜采用坚硬质材刻制，字体要易认易核，可以使用无墨压痕钢印但不能使用原子印章作为预留印鉴
B. 客户在印鉴卡上加盖预留印鉴时，应避免超出印鉴框区域，注意保持各印章、签字空间，避免章章或章字重叠
C. 印章原则上应使用朱红印油，不得使用蓝色、紫色、黑色等其他颜色印油，后续使用过程中应保持印油色系与印模一致
D. 日常签章时应避免与印油同色系的区域重叠而影响核印结果
