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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、保险业监督管理委员会

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行

D、证券业监督管理委员会

答案：C

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客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。

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每日网点营业前厅堂服务经理应对（）进行检查。

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以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是（）？

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单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )

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境外个人若想办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇，需凭（）在银行办理。

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单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理，按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料，均属账户档案的必备资料，开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等，应留存其复印件（复印件需盖章留存）。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”，并与复核人员在复印件上签章。

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

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出境人员携带外币现钞等值5000美元以下的，无需申领《携带外汇出境许可证》

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本行开在自身营业机构的验资户，通过（）科目核算。

企业客户身份尽职调查内容不包括（）。

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单选题

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、保险业监督管理委员会

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行

D、证券业监督管理委员会

答案：C

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客户不开立账户与本行建立业务关系时，不需要登记客户身份基本信息。

A. 正确

B. 错误

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每日网点营业前厅堂服务经理应对（）进行检查。

A. 网点智能交互平台

B. 网点智能互动桌面

C. 厅堂移动服务助手终端

D. 自动发卡机的可用性

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以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是（）？

A. 境外就医

B. 投资收益

C. 货物贸易

D. 非投资类保险

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单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 申请变更开户银行或账号的

D. 账户金额不足发起汇款

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境外个人若想办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇，需凭（）在银行办理。

A. 本人有效身份证件

B. 境内学习或就业等证明

C. 有交易额的外汇资金来源材料

D. 有交易额的人民币资金用途材料

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A. 正确

B. 错误

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出境人员携带外币现钞等值5000美元以下的，无需申领《携带外汇出境许可证》

A. 正确

B. 错误

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本行开在自身营业机构的验资户，通过（）科目核算。

A. 银行存款

B. 存放银行同业

C. 存放非银行同业

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企业客户身份尽职调查内容不包括（）。

A. 客户身份基本信息

B. 受益人信息

C. 与他行的资金往来情况

D. 过往重大违约记录

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（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。