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本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按（）核对。

A、日

B、月

C、季度

D、年

答案：B

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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（）年。

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服务价格的基本原则不包括下列哪条（）。

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道，设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。

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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

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各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的/用途、资金来源等方面进行尽职调查，拟写开户申请报告，初步识别客户身份，并报本机构市场部门主管审批后，提交本机构营业部审核。境内机构分支机构营业部应初审客户提供的账户相关资料的（）、（）、（）。资料以复印件形式留存本行的，应注意审核与原件的一致性，同时还需审核确认境外机构在境内的固定通信地址及联系电话。

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境外机构NRA人民币银行结算账户内的资金可以转换为外币使用。

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战区管辖行应至少于支行试运行有效期满前（）个月内向总行发起国际结算业务准入资格续批申请。

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外汇管理局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。下列说法正确的是（）。

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本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按（）核对。

A、日

B、月

C、季度

D、年

答案：B

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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（）年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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服务价格的基本原则不包括下列哪条（）。

A. “三实”原则

B. 息费分离原则

C. 利益最大化原则

D. 扶小助弱原则

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营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道，设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。

A. 正确

B. 错误

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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的/用途、资金来源等方面进行尽职调查，拟写开户申请报告，初步识别客户身份，并报本机构市场部门主管审批后，提交本机构营业部审核。境内机构分支机构营业部应初审客户提供的账户相关资料的（）、（）、（）。资料以复印件形式留存本行的，应注意审核与原件的一致性，同时还需审核确认境外机构在境内的固定通信地址及联系电话。

A. 真实性

B. 准确性

C. 完整性

D. 合规性

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境外机构NRA人民币银行结算账户内的资金可以转换为外币使用。

A. 正确

B. 错误

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战区管辖行应至少于支行试运行有效期满前（）个月内向总行发起国际结算业务准入资格续批申请。

A. 9

B. 3

C. 1

D. 6

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外汇管理局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。下列说法正确的是（）。

A. A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请，本行无需核查电子数据。

B. B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请，本行应先通过监测系统核查电子数据，并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务，应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》（以下简称“登记表”）办理业务，并通过监测系统签注《登记表》使用情况。

C. C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转，应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务，并通过监测系统签注《登记表》使用情况

D. 本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转

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