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为确保法律支出相关挂账清理的及时性和准确性，账务处理部门与挂账发起部门应建立信息互通机制，至少（）核实确认相关法律支出挂账清理的及时性。

A、每周一次

B、每月一次

C、每季度一次

D、每年一次

答案：C

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我行在为个人客户办理（）的购汇、结汇业务时，应通过个人结售汇业务查询模块查询个人客户本年度结售汇业务相关信息，对交易真实性存疑的个人结售汇业务强化尽职审核。

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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（）。

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根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（）内后补。

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张某在我行办理一笔通知存款，预约支取金额为5万元，但实际支取金额为10万元，本次支取按通知利率计息。（）

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多币种付汇业务，机构端提交业务前需完成付汇材料审核，确认（）。

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员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（）内以书面形式向上一级管理人员报告。

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。

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本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的客户开立二、三类户时，如客户的个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等，无需重新识别客户身份。

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我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务（）。

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网上支付跨行清算系统短信认证业务，是指网银借记、账户信息查询协议和授权支付协议业务处理新增短信认证方式。

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为确保法律支出相关挂账清理的及时性和准确性，账务处理部门与挂账发起部门应建立信息互通机制，至少（）核实确认相关法律支出挂账清理的及时性。

A、每周一次

B、每月一次

C、每季度一次

D、每年一次

答案：C

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A. 占用年度便利化额度

B. 不占用年度便利化额度

C. 其他

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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（）。

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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根据国别风险处理流程，任一环节均可先以口头或电话形式报告，书面报告应在（）内后补。

A. 6小时

B. 12小时

C. 18小时

D. 24小时

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张某在我行办理一笔通知存款，预约支取金额为5万元，但实际支取金额为10万元，本次支取按通知利率计息。（）

A. 正确

B. 错误

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多币种付汇业务，机构端提交业务前需完成付汇材料审核，确认（）。

A. 账户状态正常

B. 账户余额充足

C. 走款头寸（或有）已生效

D. 申请书填写完整无误

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员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（）内以书面形式向上一级管理人员报告。

A. 一周

B. 二周

C. 半月

D. 一个月

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务（）。

A. 限定金额的消费和缴费支付

B. 限额向非绑定账户转出资金

C. 申请小额消费贷款资金并通过该Ⅲ类户还款

D. 存取现金

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网上支付跨行清算系统短信认证业务，是指网银借记、账户信息查询协议和授权支付协议业务处理新增短信认证方式。

A. 正确

B. 错误

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为确保法律支出相关挂账清理的及时性和准确性，账务处理部门与挂账发起部门应建立信息互通机制，至少（ ）核实确认相关法律支出挂账清理的及时性。

为确保法律支出相关挂账清理的及时性和准确性，账务处理部门与挂账发起部门应建立信息互通机制，至少（）核实确认相关法律支出挂账清理的及时性。