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对于个人客户开户之日起(也就是开户之日的次日起)( )内无交易记录的,该账户会被暂停非柜面业务。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、12个月

答案:C

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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8801.html
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通过身份证仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具可以辨明其身份的辅助身份证明材料,包括但不限于。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e881c.html
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系统于( )日根据系统回函流程各节点记录自动形成《机构回函工作电子登记簿》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880c.html
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久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8812.html
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营业场所突发事件应急预案的适用范围为哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880f.html
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关于本行”多币种付汇业务“,机构端向中心端询价截止时间为(),提交多币种付汇业务流程截止时间为();中心端发出多币种付汇业务电文截止时间为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8820.html
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对于无法证明预留电话非客户本人合理性的,应当对相关账户进行( )控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881e.html
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以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880c.html
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本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8805.html
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每笔协议存款业务的提前支取条件无需在该笔协议存款业务审批中审批确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8801.html
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题目内容
(
单选题
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对于个人客户开户之日起(也就是开户之日的次日起)( )内无交易记录的,该账户会被暂停非柜面业务。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、12个月

答案:C

题库20题库20题库20题库20
相关题目
本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8801.html
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通过身份证仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具可以辨明其身份的辅助身份证明材料,包括但不限于。

A. 户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 居住证

E. 工作证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e881c.html
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系统于( )日根据系统回函流程各节点记录自动形成《机构回函工作电子登记簿》

A. T+0

B. T+1

C. T+3

D. T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880c.html
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久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8812.html
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营业场所突发事件应急预案的适用范围为哪些?

A. 因各种谣言传播、偶然因素或不明原因引起的突发性金融挤兑事件

B. 在营业场所发生各类影响网点正常营业的冲突事件,如聚众静坐、冲击、围攻、吵闹等

C. 在营业场所发生的可能危害银行、员工及客户人身财产安全的金融及刑事等各类事件

D. 可能影响网点正常营业的客户投诉

E. 因反洗钱信息安全、重大洗钱风险、重大负面新闻报道而引起的紧急、危机事件

F. 其他可能影响银行网点正常经营和提供正常金融服务的突发事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880f.html
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关于本行”多币种付汇业务“,机构端向中心端询价截止时间为(),提交多币种付汇业务流程截止时间为();中心端发出多币种付汇业务电文截止时间为()。

A. 工作日16:00;工作日16:30;工作日17:00

B. 工作日15:50;工作日16:15;工作日17:15

C. 工作日15:30;工作日16:00;工作日17:00

D. 工作日15:00;工作日16:00;工作日17:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8820.html
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对于无法证明预留电话非客户本人合理性的,应当对相关账户进行( )控制

A. 限制借记

B. 限制借贷记

C. 限制贷记

D. 限制非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881e.html
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以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。

A. 贯彻执行对客服务相关的客户安抚解释等各项应急处置工作

B. 及时收集整理前端最新事件情况及进展并及时上报

C. 参与完成事后客户维护及数据核对等善后工作

D. 收集整理应急处置过程中的数据文件等档案资料,专夹归档保管。

E. 完成分行(管辖行)工作小组安排及本行规章制度规定的其他应急处置事项。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e880c.html
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本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8805.html
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每笔协议存款业务的提前支取条件无需在该笔协议存款业务审批中审批确定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8801.html
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