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社保资金、养老保险个人账户基金协议存款最低起存金额为人民币（）。

A、1000万元

B、3000万元

C、1亿

D、5亿

答案：D

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关于个人所购外汇，下列说法错误的是（）。

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本行实际对外支付币种为（），国际收支间接申报数据应报送（）。

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境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，审核的材料不包括（）。

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出票人因基本存款帐户开户时间满3个月，且没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

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境内同业银行在本行办理人民币同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业投资等投融资性质的业务，应在本行分行级机构开立投融资性账户，严禁使用内部账户进行核算。

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在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

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对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，银行应通知涉案账户开户人重新核实身份，如未在3日内向银行重新核实身份的，应对账户开户人名下其他账户进行（）控制。

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核心及配套系统业务参数配置的相关纸质材料，需按申请时间的先后顺序进行整理，每半年装订一次，由参数变更申请部门指定人员归档管理，保管期限为( )年。

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

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外包服务提供商不得将外包业务进行分包、转包或变相转包。

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社保资金、养老保险个人账户基金协议存款最低起存金额为人民币（）。

A、1000万元

B、3000万元

C、1亿

D、5亿

答案：D

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关于个人所购外汇，下列说法错误的是（）。

A. 可以汇出境外使用

B. 可以存入本人外汇账户

C. 可以按规定携带出境

D. 可以存入任何人账户

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本行实际对外支付币种为（），国际收支间接申报数据应报送（）。

A. 美元；人民币

B. 美元；美元

C. 指定小币种；美元

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境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，审核的材料不包括（）。

A. 外汇局核准件

B. 本人有效身份证件

C. 有交易额的相关材料

D. 本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

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出票人因基本存款帐户开户时间满3个月，且没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

A. 正确

B. 错误

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境内同业银行在本行办理人民币同业存款（结算性存款除外）、同业借款、同业投资等投融资性质的业务，应在本行分行级机构开立投融资性账户，严禁使用内部账户进行核算。

A. 正确

B. 错误

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在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

A. 正确

B. 错误

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对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，银行应通知涉案账户开户人重新核实身份，如未在3日内向银行重新核实身份的，应对账户开户人名下其他账户进行（）控制。

A. 限制借记

B. 限制借贷记

C. 限制贷记

D. 限制非柜面

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核心及配套系统业务参数配置的相关纸质材料，需按申请时间的先后顺序进行整理，每半年装订一次，由参数变更申请部门指定人员归档管理，保管期限为( )年。

A. 1

B. 10

C. 30

D. 永久

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

A. 个人客户信息采集表

B. 个人尽职调查表

C. 《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》

点击查看答案

外包服务提供商不得将外包业务进行分包、转包或变相转包。

A. 正确

B. 错误

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