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机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

A、10

B、3

C、5

D、2

答案：D

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本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施

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对涉案较多的银行机构，人行将采取停止1-6个月新开户监管措施，违规情节严重的，依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

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对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料（包括国家安全机关人员证件）应专夹保管，不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触，此类档案原则上应每季度检视一次，保管期限至完成查控工作之日起不得超过（）。

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特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

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本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过（）等方式，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结等安排。

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年满16周岁的具有完全民事行为能力的持卡人可凭有效身份证件、手机号码、借记卡和密码申请开通网上银行和手机银行等电子银行服务。

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以下关于代理保险业务说法错误的是（）。

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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

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资本项目外汇账户实行意愿额度管理，机构须严格按照外汇局规定的账户限额内办理入账，严禁超限额入账行为的发生。

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发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

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单选题

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机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

A、10

B、3

C、5

D、2

答案：D

相关题目

本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施

A. 正确

B. 错误

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对涉案较多的银行机构，人行将采取停止1-6个月新开户监管措施，违规情节严重的，依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

A. 正确

B. 错误

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A. 人工或系统

B. 人工

C. 系统

D. 智能

E. 第三方渠道

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年满16周岁的具有完全民事行为能力的持卡人可凭有效身份证件、手机号码、借记卡和密码申请开通网上银行和手机银行等电子银行服务。

A. 正确

B. 错误

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以下关于代理保险业务说法错误的是（）。

A. 本行销售人员不得以任何形式私自向客户承诺给予保险费回扣

B. 犹豫期指投保人在收到保险合同后20天

C. 个人客户购买本行代理销售的保险产品，应在本行开立银行结算账户

D. 本行不接受投保人采用现金支付保险费

点击查看答案

业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

A. 营业执照

B. 身份证

C. 开户许可证

D. 护照

点击查看答案

资本项目外汇账户实行意愿额度管理，机构须严格按照外汇局规定的账户限额内办理入账，严禁超限额入账行为的发生。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

A. 正确

B. 错误

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机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（ ）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知，应在收到通知之日起（）个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。