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单选题

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

A、交易性质

B、交易主体

C、交易用途

D、交易目的

答案：A

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鉴定单位鉴定货币真伪后，应出具（），并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

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私募基金保管专户不能透支，本行可以为私募基金管理人垫资。

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本行借记卡每卡每日境内取现上限为（）万元人民币，每卡每日境内累计转账上限为（）万元人民币。

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在个人外汇业务中，按照交易主体区分境内个人和（）。

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各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、（）、（）、（）、（）、币值、冠字号码文本、（）。

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在任何情况下，定期存款和大额协议存款，均不得提前支取。

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

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银行开户时只要落实“人、证、照”三对比要求，认真核对开户人员和证件照片、联网照片与旧身份证照片的一致性，无需再对跨省开户等异常情况进行核实。

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我行对于新客户开户需要启动尽职调查，新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

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单选题

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

A、交易性质

B、交易主体

C、交易用途

D、交易目的

答案：A

相关题目

鉴定单位鉴定货币真伪后，应出具（），并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

A. 按照人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》

B. 按照人民银行统一规范制作的《假币没收收据》

C. 人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》

D. 人民银行统一印制的《假币没收收据》

点击查看答案

私募基金保管专户不能透支，本行可以为私募基金管理人垫资。

A. 正确

B. 错误

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本行借记卡每卡每日境内取现上限为（）万元人民币，每卡每日境内累计转账上限为（）万元人民币。

A. 2；5

B. 1；5

C. 2；10

D. 1；10

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在个人外汇业务中，按照交易主体区分境内个人和（）。

A. 境内居民

B. 境内公司

C. 境外个人

D. 外国人

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各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、（）、（）、（）、（）、币值、冠字号码文本、（）。

A. 机具编号

B. 记录时点

C. 版别

D. 币种

E. 冠字号码图像

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在任何情况下，定期存款和大额协议存款，均不得提前支取。

A. 正确

B. 错误

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

A. 本人有效身份证件

B. 近亲属关系说明材料

C. 存款证明

D. 近亲属有效身份证件

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1个工作日，限制借记

B. 1个工作日，暂停非柜面

C. 2个工作日，限制借记

D. 2个工作日，暂停非柜面

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个人结售汇按照（ ）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

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