A、境外旅游
B、境外购房
C、境外就医
D、出国留学
答案：B
A、境外旅游
B、境外购房
C、境外就医
D、出国留学
答案：B
A. 分行会计结算部
B. 总行会计结算部
C. 分行办公室
D. 总行总务部
A. 正确
B. 错误
A. 个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. 个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. 个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E. 其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
A. 内外部可疑线索排查管控
B. 账户具有可疑交易特征
C. 多个单位法人代表共用一个手机号
D. 超时未向我行反馈对账结果
A. 每三个月
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
A. 正确
B. 错误
A. 同业定期存款证实书
B. 同业定期存单
C. 同业定期存款开户申请书
D. 同业定期存款支取打印的利息清单
A. 可信客户
B. 关注客户
C. 黑名单客户
D. CNY100万元
A. 两 、分别
B. 叁 、分别
C. 一 、分别
D. 多份 、分别
A. 中国境内
B. 中国境外
C. 任意地点
