APP下载

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

单选题

)

电子银行业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ )。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

答案：A

题库20题库20题库20题库20

对可疑重复队列下的业务总行运营管理部清算处经办应向业务发起机构或运营管理部相应处室发起咨询，由对应机构或处室进行核查并及时反馈，大额支付业务应不晚于当日（），小额支付业务应不晚于当日（）。

点击查看题目

持卡人可根据本人交易习惯，申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能

点击查看题目

未设立会计结算部的分行由（）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。

点击查看题目

通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单，此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护，并由总行审核岗确认后生效。

点击查看题目

个人存款证明有效期内，如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施，本行将按照有权机关的要求依法协助执行，原个人存款证明自动失效。

点击查看题目

在对境内机构客户的现场尽职调查中，应遵循“主管客户经理调查”原则，调查人员还应包括机构市场部主管。

点击查看题目

本行在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在持卡人提交申请之日起（）内进行调查核实后为其办理。

点击查看题目

开证行、保兑行、议付行未在信用证有效期内收到单据的，开证行可在信用证逾有效期（）后予以注销

点击查看题目

本行主要通过（）受理有权机关查控工作

点击查看题目

现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

点击查看题目

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

单选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

电子银行业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ )。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

答案：A

相关题库:

题库20题库20题库20题库20

分享

题库20题库20题库20题库20

相关题目

对可疑重复队列下的业务总行运营管理部清算处经办应向业务发起机构或运营管理部相应处室发起咨询，由对应机构或处室进行核查并及时反馈，大额支付业务应不晚于当日（），小额支付业务应不晚于当日（）。

A. 16:45

B. 16:50

C. 17:15

D. 17:30

点击查看答案

持卡人可根据本人交易习惯，申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

未设立会计结算部的分行由（）负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。

A. 分行营业部

B. 分行财务管理部

C. 分行风险管理部

D. 分行办公室

点击查看答案

通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单，此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护，并由总行审核岗确认后生效。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人存款证明有效期内，如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施，本行将按照有权机关的要求依法协助执行，原个人存款证明自动失效。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在对境内机构客户的现场尽职调查中，应遵循“主管客户经理调查”原则，调查人员还应包括机构市场部主管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在持卡人提交申请之日起（）内进行调查核实后为其办理。

A. 7日

B. 7个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

点击查看答案

开证行、保兑行、议付行未在信用证有效期内收到单据的，开证行可在信用证逾有效期（）后予以注销

A. 15天

B. 一个月

C. 45天

D. 3个月

点击查看答案

本行主要通过（）受理有权机关查控工作

A. 临柜渠道

B. 网银渠道

C. 专线渠道

D. 线上渠道

点击查看答案

现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302