本行应构建以（ ）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A. 审慎性原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

A. 正确

B. 错误

A. 个人账户管理

B. 个人转账支付

C. 现金取款预约

D. 零售产品赎回

A. 出质人存单的存款来源真实、合法、有效；

B. 存单在出质时尚未到期

C. 对于所有权有争议、已设定担保、挂失、失效、冻结或止付的存单需由市场部门出具专项报告审批通过后办理质押

D. 存单在出质时已到期

A. 出借人

B. 借款人

C. 担保人

D. 委托人

A. 原学校账户

B. 同名账户

C. 直系亲属账户

D. 任意账户

A. 事前客户识别

B. 分类管理

C. 交易真实性审核

D. 事中差异化审查

E. 系统监控

F. 事后监测分析与报告

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 总行风险管理部

D. 总行人力资源部

A. 分行会计结算部

B. 支行营业部

C. 分行营业部

D. 分行科技部

A. 父母和兄弟姐妹

B. 夫妻

C. 近亲属

D. 直系亲属