大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。

A. 银行应注意审查护照上的出入境记录，在个人出境后可为其补办《携带证》。

B. 补办的《携带证》上应加注“补办”字样。

C. 个人遗失或逾期补办《携带证》的，按照“谁签发、谁补办”的原则办理。

D. 补办分为逾期和遗失两种情况

A. 资质

B. 信用

C. 风险

D. 以上都不是

A. 已办理质押、或本行内部控制的存款

B. 已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款

C. 所有权关系不明晰的单位存款

D. 保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。

A. 汇款业务

B. 出口议付

C. 光票托收

D. 出口托收

A. 1

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 客户为外籍客户

E. 数据质量考评管理

A. 远期信用证项下的自身外债信息

B. 海外代付项下的自身外债信息

C. 非居民机构存款项下自身外债信息

D. 非居民个人存款项下自身外债信息

E. 境外同业存放外债信息

A. 严重事件、一般事件、轻微事件

B. 灾难事件、严重事件、轻微事件

C. 灾难事件、严重事件、一般事件

D. 紧急事件、严重事件、轻微事件

A. 机构营业部

B. 机构市场营销部门

C. 分行会计结算部

D. 总行运营管理部

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年