金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过3次（不含3次）的

B. 因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的

C. 存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的

D. 拒不配合本行对相关情况进行核实的

A. 正确

B. 错误

A. 唯一性

B. 法律有效性

C. 准确性

D. 安全性

A. 所在处室

B. 所在部门

C. 所在条线

D. 所在党组织

A. 正确

B. 错误

A. 核心系统

B. 网上银行

C. 手机银行

D. 电话银行

A. 客户存款

B. 保证金存款

C. 贷款

D. 委托贷款基金

E. 委托贷款

A. 营业部三级授权人员

B. 机构营业部主管

C. 机构分管营业的行领导

D. 总务部主管

A. 累计无故缺席2次（含）以上人力资源部组织的在职培训

B. 未通过厅堂服务经理的年检考核

C. 存在欺骗银行或客户的恶意操作

D. 出现两次以上 (含两次)违规操作的

E. 调离原工作岗位或离职

A. 买卖双方有效身份证件

B. 未交易过户房地产权利证书

C. 二手房买卖合同或存量房买卖合同

D. 买卖双方在本行开立的结算账户

E. 本行要求提供的其他资料